La demanda incluye también a su fundador y director ejecutivo Changpeng-Zhao
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), ha demandado por presunta infracción de las normas sobre negociación y derivados a Changpeng-Zhao y Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.
CTFC, en su demanda alega que Binance eludió sus obligaciones al no registrarse de forma correcta como plataforma de negociación de activos, registro obligatorio que debía hacer si la plataforma está abierta a usuarios estadounidenses. La investigación a Binance se inició en 2021, para determinar si no evitó que los residentes estadounidenses compraran y vendieran criptoderivados. “Las acciones de Binance son una evasión deliberada de la ley”, ha resaltado en una nota de prensa la consejera jefe de la CFTC, Gretchen Lowe.
La demanda denuncia que, además de negociar activos que debían estar registrados, ordenaba a sus empleados que falsearán su ubicación mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN). Esto le permitiría, según el regulador, ocultar el verdadero alcance y operaciones de Binance.US, la filial local de la compañía. Así mismo, la acusación recoge que estas mismas recomendaciones eran sugeridas a los usuarios, a fin de evadir los controles oficiales
La dependencia de Binance de un laberinto de entidades corporativas para operar la plataforma es deliberada, y supuestamente diseñada para ocultar su propiedad, guardando similitud con el entramado corporativo de FTX, que contaba con más de 130 empresas satélites sin ningún tipo de control.
El regulador es uno de los distintos organismos estadounidenses que han estado investigando las actividades de Binance. El Servicio de Impuestos Internos, así como fiscales federales, han estado examinando el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero por parte de Binance, según informó Bloomberg News. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha estado examinando si la bolsa ha apoyado la negociación de valores no registrados.
Pero no es el único escollo legal al que se enfrentan, ya que en nuestro país, en un auto del pasado 7 de marzo , la jueza española Ángeles Velázquez aprecia la posible existencia de una infracción penal, por lo que ha citado como investigado a Changpeng Zhao y al representante legal de Binance a través de su filial en España Moon Tech Spain para el pasado 21 de marzo, en el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid al que no se han presentado.